Côtée sur Euronext Paris et société mère du groupe, Recylex S.A. est une société anonyme à conseil d’administration. Le conseil d’administration de Recylex S.A. est actuellement composé de 5 administrateurs.
Côtée sur Euronext Paris et société mère du groupe, Recylex S.A. est une société anonyme à conseil d’administration. Le conseil d’administration de Recylex S.A. est actuellement composé de 5 administrateurs.
Thomas Hüser a été nommé Président du Conseil d’Administration de Recylex S.A. avec effet au 1er mars 2021 et Directeur Général de Recylex S.A. avec effet au 15 novembre 2021. De nationalité allemande, Monsieur Hüser est un professionnel des affaires économiques et publiques, doté d’une expertise reconnue dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie.
Nick Popovic est administrateur de Recylex S.A. depuis le 3 septembre 2020. Sa nomination a été ratifiée par l'Assemblée générale du 16 décembre 2020 pour une durée de 3 ans. Fort d’une expérience de près de 30 ans dans le monde des métaux au sein du groupe Glencore, Nick Popovic est un spécialiste de l’industrie du plomb et du zinc dont il dirige le Département Marketing de Glencore International AG.
Laetitia Seta est administratrice de Recylex S.A. depuis le 6 mai 2011. Son mandat a été renouvelé le 29 Juillet 2020 pour une durée de 3 ans. Ayant débuté sa carrière comme consultante au sein du Cabinet d’audit PriceWaterhouseCoopers Paris, Laetitia Seta est entrée en 2000 au sein du Groupe Glencore où elle a occupé la fonction d’Administratrice et de Contrôleuse dans diverses sociétés industrielles internationales. Laetitia Seta y occupe aujourd’hui le poste d’Asset Manager.
Jean-Pierre Thomas est administrateur de Recylex S.A. depuis le 12 mai 2009. Le renouvellement de son mandat pour une durée de 3 ans est proposé à l'Assemblée générale du 16 juin 2021. Jean Pierre Thomas répond aux critères d’administrateur « indépendant » tels que définis par la recommandation n°8 du code MiddleNext et par le règlement intérieur de la société. Anciennement associé gérant au sein de la banque d’affaires Lazard et conseiller en matière d’opérations de fusions-acquisitions, de capital-investissement et de gestion d’actifs, Jean Pierre Thomas est désormais Président de sa propre société, Thomas Vendôme Investment.
Karin Lattwein est administratrice de Recylex S.A. depuis le 6 février 2020. Sa nomination a été ratifiée par l'Assemblée générale du 29 juillet 2020 pour une durée de 3 ans. Directrice commerciale à Stuttgart d'un concessionnaire OEM et forte de son expérience à la fois dans le secteur automobile allemand et dans la gestion des risques à grande échelle, Karin Lattwein apporte au groupe Recylex sa connaissance des enjeux commerciaux, de la conformité et de la modernisation des entreprises dans un contexte de restructuration.
(administrateur indépendant au sens de l’article L. 823-19 du code de commerce)
Constitués par le Conseil , les Comités Spécialisés ont pour objectif d’effectuer un travail préparatoire à certaines décisions du Conseil d’administration en émettant leurs avis, recommandations ou propositions au Conseil conformément à la recommandation n°12 du Code Middlenext.
Ce Comité a pour rôle d’examiner certains sujets et de faire des recommandations au Conseil notamment en ce qui concerne la politique de rémunérations des mandataires sociaux de Recylex S.A. et des cadres dirigeants, la mise en place de plans d’attributions d’actions gratuites ou d’options de souscription d’actions, la procédure de nomination des membres du Conseil ainsi que sa procédure d’évaluation et les plans de succession des mandataires sociaux et salariés clés de Recylex S.A.
Jean-Pierre Thomas - Président
Karin Lattwein - Membre
Nick Popovic - Membre
Le Comité d’audit est notamment chargé d’assurer le suivi du processus d’élaboration et de contrôle de l’information comptable et financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les Commissaires aux comptes et de la sélection de ces derniers ainsi que du suivi de leur indépendance.
Karin Lattwein - Présidente
Nick Popovic - Membre
Jean-Pierre Thomas - Membre