Recylex S.A., die Muttergesellschaft der Gruppe, ist eine an der Euronext Paris notierte Aktiengesellschaft mit einem Verwaltungsrat, der derzeit aus fünf Mitgliedern besteht.
Unsere Gesellschaften:
Gesellschaften
Governance
Verwaltungsrat
Sebastian Rudow
Verwaltungsratsvorsitzender der Recylex S.A.
Sebastian Rudow ist seit dem 30. November 2017 Vorsitzender des Verwaltungsrates und Chief Executive Officer der Recylex S.A. Er wurde am 29. Juli 2020 für eine Amtszeit von drei Jahren wiederbestellt. Seine Bestellung wurde von der Hauptversammlung am 5. Juni beschlossen. Sebastian Rudow, ehemaliger Partner der Kanzlei Wellensiek (Spezialist für die Beratung von Vorständen, Gesellschaften und Aufsichtsräten krisenbefangener Unternehmen), war neben seiner Beratungstätigkeit in verschiedenen Branchen in leitenden Positionen tätig.
Nick Popovic
Mitglied des Verwaltungsrates
Nick Popovic ist seit dem 3. September 2020 Mithlied des Verwaltungsrates der Recylex S.A. (ihre Ernennung muss noch von der nächsten Generalversammlung retifiziert werden). Nick Popovic verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Welt der Metalle innerhalb der Glencore-Gruppe. Nick Popovic ist ein Spezialist in der Blei- und Zinkindustrie und leitet die Marketingabteilung der Glencore International A.G. Group.
Laetitia Seta
Mitglied des Verwaltungsrates
Laetitia Seta ist seit dem 6. Mai 2011 Mitglied des Verwaltungsrates der Recylex S.A. Sie wurde am 29. Juli 2020für eine Amtszeit von drei Jahren wiederbestellt. Laetitia Seta begann ihre Karriere als Consultant bei PricewaterhouseCooper in Paris und wechselte 2000 zur Glencore Group, wo sie Director und Controller verschiedener internationaler Industrieunternehmen war. Laetitia Seta ist derzeit als Asset Managerin bei der Glencore Gruppe tätig.
Jean-Pierre Thomas
Mitglied des Verwaltungsrates (unabhängig)*
Jean-Pierre Thomas ist seit dem 12. Mai 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Recylex S.A. Er wurde am 5. Juni 2018 für eine Amtszeit von drei Jahren wiederbestellt. Jean-Pierre Thomas erfüllt die Kriterien der Unabhängigkeit für mittelgroße börsennotierte Unternehmen gemäß Empfehlung 8 des MiddleNext-Kodex. Jean-Pierre Thomas, ehemaliger Managing Partner der Lazard Investment Bank und Berater für Fusionen und Übernahmen, Private Equity und Asset Management Transaktionen, ist heute Chairman seiner eigenen Gesellschaft Thomas Vendôme Investment.
Karin Lattwein
Mitglied des Verwaltungsrates (unabhängig)*
Karin Lattwein ist seit dem 6. Februar 2020 Mitglied des Verwaltungsrates der Recylex S.A. Sie wurde am 29. Juli 2020 für eine Amtszeit von drei Jahren wiederbestellt. Im Rahmen ihrer Tätigkeit für mehrere europäische Automobilhersteller hat Karin Lattwein umfassende Expertise im Automobil- und Finanzsektor erworben. Aktuell ist sie als kaufmännische Leiterin der Werksniederlassungen eines OEMs in Stuttgart tätig. Zuvor leitete sie u.a. das Konzernrisikomanagement eines OEMs. Vor dem Hintergrund ihrer finanzwirtschaftlichen Kompetenzen wird Karin Lattwein ihr Wissen über Geschäftsangelegenheiten, Compliance und Unternehmensmodernisierung im Kontext der Umstrukturierung der Recylex Gruppe einbringen.
*(unabhängiges Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel L. 823-19 des französischen Handelsgesetzbuches)
Sonderausschüsse
Der Verwaltungsrat soll gemäß der Empfehlung 12 des MiddelNext-Kodex fachlich qualifizierte Sonderausschüsse bilden. Diese Ausschüsse dienen insbesondere zur Verbreitung und Überwachung der Beschlüsse des Verwaltungsrates und sind in ihrer Kontrollfunktion wichtiger Bestandteil der Unternehmensführung.
Vergütungs- und Nominierungsausschuss
Zu den regulatorischen Anforderungen an den Vergütungs- und Nominierungsausschuss gehören insbesondere die Überprüfung und Empfehlung der Vergütungssätze für leitende Angestellte und Führungskräfte der Recylex S.A., die Umsetzung von Bonus- und Aktienplänen, die Bestellungs- und Bewertungsverfahren für Vorstandsmitglieder sowie die Entwicklung von Nachfolgekonzepten für leitende Angestellte und Führungskräfte.
Jean-Pierre Thomas - Vorsitzender
Karin Lattwein - Mitglied
Christopher Eskdale - Mitglied
Prüfungsausschuss
Zu den regulatorischen Anforderungen an den Prüfungsausschuss gehören insbesondere die Überwachung der Rechnungslegung, des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung sowie der Compliance.
Karin Lattwein - Vorsitzende
Christopher Eskdale - Mitglied
Jean-Pierre Thomas - Mitglied