Recylex S.A., die Muttergesellschaft der Gruppe, ist eine an der Euronext Paris notierte Aktiengesellschaft mit einem Verwaltungsrat, der derzeit aus fünf Mitgliedern besteht.
Unsere Gesellschaften:
Gesellschaften
Governance
Verwaltungsrat
Thomas Hüser
Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor von der Recylex S.A.
Thomas Hüser ist ab dem 1. März 2021 Verwaltungsratsvorsitzender der Recylex S.A. und ab dem 15. November 2021 Generaldirektor der Recylex. Herr Hüser ist deutscher Staatsbürger und Experte für Wirtschaft und öffentliche Angelegenheiten mit einer umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Energie und Industrie.
Nick Popovic
Mitglied des Verwaltungsrates
Nick Popovic ist seit dem 3. September 2020 Mitglied des Verwaltungsrates der Recylex S.A. Er wurde am 16. Dezember 2020 für eine Amtszeit von drei Jahren wiederbestellt. Nick Popovic verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Welt der Metalle innerhalb der Glencore-Gruppe. Nick Popovic ist ein Spezialist in der Blei- und Zinkindustrie und leitet die Marketingabteilung der Glencore International A.G. Group.
Laetitia Seta
Mitglied des Verwaltungsrates
Laetitia Seta ist seit dem 6. Mai 2011 Mitglied des Verwaltungsrates der Recylex S.A. Sie wurde am 29. Juli 2020 für eine Amtszeit von drei Jahren wiederbestellt. Laetitia Seta begann ihre Karriere als Consultant bei PricewaterhouseCooper in Paris und wechselte 2000 zur Glencore Group, wo sie Director und Controller verschiedener internationaler Industrieunternehmen war. Laetitia Seta ist derzeit als Asset Managerin bei der Glencore Gruppe tätig.
Jean-Pierre Thomas
Mitglied des Verwaltungsrates (unabhängig)
Jean-Pierre Thomas ist seit dem 12. Mai 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Recylex S.A. Der Hauptversammlung am 16. Juni 2021 wird die Erneuerung seines Mandats für eine Amtszeit von 3 Jahren vorgeschlagen. Jean-Pierre Thomas erfüllt die Kriterien der Unabhängigkeit für mittelgroße börsennotierte Unternehmen gemäß Empfehlung 8 des MiddleNext-Kodex. Jean-Pierre Thomas, ehemaliger Managing Partner der Lazard Investment Bank und Berater für Fusionen und Übernahmen, Private Equity und Asset Management Transaktionen, ist heute Chairman seiner eigenen Gesellschaft Thomas Vendôme Investment.
Karin Lattwein
Mitglied des Verwaltungsrates (unabhängig)
Karin Lattwein ist seit dem 6. Februar 2020 Mitglied des Verwaltungsrates der Recylex S.A. Sie wurde am 29. Juli 2020 für eine Amtszeit von drei Jahren wiederbestellt. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Vertriebsleiterin eines OEM-Händlers in Stuttgart bringt Karin Lattwein ihr Wissen über betriebswirtschaftliche Fragestellungen, Compliance und Unternehmensmodernisierung im Rahmen von Umstrukturierungen in die Recylex-Gruppe ein.
*(unabhängiges Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel L. 823-19 des französischen Handelsgesetzbuches)
Sonderausschüsse
Der Verwaltungsrat soll gemäß der Empfehlung 12 des MiddelNext-Kodex fachlich qualifizierte Sonderausschüsse bilden. Diese Ausschüsse dienen insbesondere zur Verbreitung und Überwachung der Beschlüsse des Verwaltungsrates und sind in ihrer Kontrollfunktion wichtiger Bestandteil der Unternehmensführung.
Vergütungs- und Nominierungsausschuss
Zu den regulatorischen Anforderungen an den Vergütungs- und Nominierungsausschuss gehören insbesondere die Überprüfung und Empfehlung der Vergütungssätze für leitende Angestellte und Führungskräfte der Recylex S.A., die Umsetzung von Bonus- und Aktienplänen, die Bestellungs- und Bewertungsverfahren für Vorstandsmitglieder sowie die Entwicklung von Nachfolgekonzepten für leitende Angestellte und Führungskräfte.
Jean-Pierre Thomas - Vorsitzender
Karin Lattwein - Mitglied
Nick Popovic - Mitglied
Prüfungsausschuss
Zu den regulatorischen Anforderungen an den Prüfungsausschuss gehören insbesondere die Überwachung der Rechnungslegung, des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung sowie der Compliance.
Karin Lattwein - Vorsitzende
Nick Popovic - Mitglied
Jean-Pierre Thomas - Mitglied