Recylex S.A., die Muttergesellschaft der Gruppe, ist eine an der Euronext Paris notierte Aktiengesellschaft mit einem Verwaltungsrat, der derzeit aus fünf Mitgliedern besteht.
Unsere Gesellschaften:
Gesellschaften
Governance
Verwaltungsrat
Sebastian Rudow
Verwaltungsratsvorsitzender der Recylex S.A.
Sebastian Rudow ist seit dem 30. November 2017 Vorsitzender des Verwaltungsrates und Chief Executive Officer der Recylex S.A. Seine Bestellung wurde von der Hauptversammlung am 5. Juni beschlossen. Sebastian Rudow, ehemaliger Partner der Kanzlei Wellensiek (Spezialist für die Beratung von Vorständen, Gesellschaften und Aufsichtsräten krisenbefangener Unternehmen), war neben seiner Beratungstätigkeit in verschiedenen Branchen in leitenden Positionen tätig.
Christopher Eskdale
Mitglied des Verwaltungsrates
Christopher Eskdale ist seit dem 12. Mai 2014 Mitglied des Verwaltungsrates der Recylex S.A. Er wurde am 11. Juli 2017 für eine Amtszeit von drei Jahren wiederbestellt. Christopher Eskdale kam im Januar 1996 als Asset Manager zur Glencore Gruppe und leitet derzeit die Abteilung Industrial Asset Management des Geschäftbereiches Zink. Christopher Eskdale ist außerdem Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer international börsennotierter Bergbauunternehmen.
Laetitia Seta
Mitglied des Verwaltungsrates
Laetitia Seta ist seit dem 6. Mai 2011 Mitglied des Verwaltungsrates der Recylex S.A. Sie wurde am 11. Juli 2017 für eine Amtszeit von drei Jahren wiederbestellt. Laetitia Seta begann ihre Karriere als Consultant bei PricewaterhouseCooper in Paris und wechselte 2000 zur Glencore Group, wo sie Director und Controller verschiedener internationaler Industrieunternehmen war. Laetitia Seta ist derzeit als Asset Managerin bei der Glencore Gruppe tätig.
Jean-Pierre Thomas
Mitglied des Verwaltungsrates (unabhängig)*
Jean-Pierre Thomas ist seit dem 12. Mai 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Recylex S.A. Er wurde am 5. Juni 2018 für eine Amtszeit von drei Jahren wiederbestellt. Jean-Pierre Thomas erfüllt die Kriterien der Unabhängigkeit für mittelgroße börsennotierte Unternehmen gemäß Empfehlung 8 des MiddleNext-Kodex. Jean-Pierre Thomas, ehemaliger Managing Partner der Lazard Investment Bank und Berater für Fusionen und Übernahmen, Private Equity und Asset Management Transaktionen, ist heute Chairman seiner eigenen Gesellschaft Thomas Vendôme Investment.
Karin Lattwein
Mitglied des Verwaltungsrates (unabhängig)*
Karin Lattwein ist seit dem 6. Februar 2020 Mitglied des Verwaltungsrates der Recylex S.A. (ihre Ernennung muss noch von der nächsten Generalversammlung ratifiziert werden). Als kaufmännische Leiterin eines OEM-Händlers in Stuttgart wird Karin Lattwein mit ihrer Erfahrung sowohl im deutschen Automobilsektor als auch im umfassenden Risikomanagement ihr Wissen über Geschäftsangelegenheiten, Compliance und Unternehmensmodernisierung im Kontext der Umstrukturierung der Recylex Gruppe einbringen.
*(unabhängiges Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel L. 823-19 des französischen Handelsgesetzbuches)
Sonderausschüsse
Der Verwaltungsrat soll gemäß der Empfehlung 12 des MiddelNext-Kodex fachlich qualifizierte Sonderausschüsse bilden. Diese Ausschüsse dienen insbesondere zur Verbreitung und Überwachung der Beschlüsse des Verwaltungsrates und sind in ihrer Kontrollfunktion wichtiger Bestandteil der Unternehmensführung.
Vergütungs- und Nominierungsausschuss
Zu den regulatorischen Anforderungen an den Vergütungs- und Nominierungsausschuss gehören insbesondere die Überprüfung und Empfehlung der Vergütungssätze für leitende Angestellte und Führungskräfte der Recylex S.A., die Umsetzung von Bonus- und Aktienplänen, die Bestellungs- und Bewertungsverfahren für Vorstandsmitglieder sowie die Entwicklung von Nachfolgekonzepten für leitende Angestellte und Führungskräfte.
Jean-Pierre Thomas - Vorsitzender
Diana Kisro-Warnecke - Mitglied
Christopher Eskdale - Mitglied
Prüfungsausschuss
Zu den regulatorischen Anforderungen an den Prüfungsausschuss gehören insbesondere die Überwachung der Rechnungslegung, des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung sowie der Compliance.
Christopher Eskdale - Vorsitzender
Diana Kisro-Warnecke - Mitglied
Jean-Pierre Thomas - Mitglied